Aggiornamento delle 15 di venrsì 29 marzo: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Napoli Valentina Gallo, l'imprenditore Luigi Scavone, arrestato qualche giorno fa nell'ambito dell'inchiesta del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, (diretto dal colonnello Domenico Napolitano) e della sezione reati economici della Procura partenopea, su una presunta maxi evasione fiscale da 70 milioni di euro che ha conivolto il gruppo Alma spa e numerose altre società. Scavone è accusato di associazione a delinquere finalizzata all'illecita compensazione.
TRIESTE Spunta un altro filone investigativo sul clamoroso caso Alma spa. La presunta frode milionaria sui cui indaga la Procura di Napoli, che ha portato all’arresto e alla carcerazione del quarantacinquenne Luigi Scavone, amministratore di fatto della società di lavoro interinale e patron della Pallacanestro Trieste, apre una pista all’estero.
Scavone potrebbe aver portato parte dei suoi quattrini – insieme a quelli dei complici – oltreconfine. Si sospetta in Svizzera. Il tentativo viene a galla dalle intercettazioni.
Un’ipotesi alla quale il nucleo di Polizia economico-finanziaria (Pef) della Guardia di finanza di Napoli, coordinato da un pool di magistrati, sta cercando di dare risposta. Non è semplice. D’altronde l’accusa parla di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (70 milioni la somma contestata). L’inchiesta coinvolge il gruppo Alma che ha interessi allargati pure allo sport e al sociale. Come ormai noto l’azienda detiene il 94% delle quote della Pallacanestro Trieste, anche se attualmente non è emerso alcun coinvolgimento della società sportiva.
L’Alma comunque è una costola dell’Altea, holding cui fanno riferimento diverse società dei settori più svariati, con 16 mila dipendenti. Il successo imprenditoriale della spa, secondo gli accertamenti investigativi, avrebbe origine da una enorme evasione fiscale architettata su un giro di compensazione di crediti di imposta che si avvaleva di consulenti fiscali in stretto rapporto con Scavone e Francesco Barbarino, anche lui ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della Alma.
Il sistema avrebbe consentito di gestire una trentina di imprese in mano a prestanome e collegate, presumibilmente, alla holding Altea. Di cui, per l’appunto, l’Alma fa parte, è il “perno”. Il giochetto, di certo non nuovo, si reggeva – secondo gli accertamenti – sulla creazione di crediti fiscali inesistenti con l’emissione di false fatturazioni. Crediti che poi sarebbero stati ceduti alle società del gruppo con un contratto di accollo formalmente ineccepibile e certificato da professionisti compiacenti. Così le imprese del gruppo avrebbero azzerato i loro carichi tributari utilizzando il falso credito Iva.
Una decina, comunque, gli arrestati. Scavone, considerato il leader del gruppo imprenditoriale, è finito in cella. Altri presunti complici, tra consulenti, intermediari e direttori aziendali, sono invece ai domiciliari. Ma le indagini adesso potrebbero andare oltre. Scavone aveva un “tesoro” all’estero? D’altronde gli inquirenti starebbero dando la caccia a oltre 50 milioni di euro. Non necessariamente denaro. Non si esclude che il gruzzolo dell’imprenditore originario di Potenza possa essere stato investito in immobili, beni di lusso o altre società.
Ma, come ha rivelato Il Mattino di Napoli, altro denaro potrebbe essere stato dirottato nei paradisi fiscali e bancari. In Svizzera? L’ipotesi c’è: una traccia è emersa nelle informative allegate agli atti di inchiesta sfociati negli arresti. Le intercettazioni degli indagati, peraltro, riferiscono della creazione di una possibile società in Svizzera. Gli indagati, nelle telefonate, parlano di procedure. Tempistiche. Versamenti. Un tentativo di espansione finanziaria oltreconfine, quindi?
E sempre dalle intercettazioni emerge, come si legge su ilfriuli.it, che una delle impiegate della sede di Codroipo dell’Alma si sarebbe rifiutata di modificare la contabilità e di sostituire alcune fatture, scatendando la reazione “furiosa” – come la definisce il gip di Napoli – dei suoi capi.
Oggi, intanto, Scavone e gli altri arrestati compariranno davanti al giudice Valentina Gallo per l’interrogatorio di garanzia. Gli indagati potranno replicare alle accuse mosse dal pool di pm. Il presidente della Pallacanestro Trieste era stato fermato dai finanzieri martedì scorso, mentre si trovava nella propria villa di Napoli. In casa aveva un biglietto aereo per Dubai e uno zainetto pieno di denaro, circa 300 mila euro in pacchetti. I finanzieri, per questa complessa indagine, hanno impiegato un centinaio di militari.
Due anni, tanto è durata l’inchiesta. Il sequestro preventivo per 142 milioni di euro è stato disposto nei confronti sia delle 32 società del gruppo sia dei beni riconducibili ai 27 indagati, e ha interessato conti bancari e immobili tra Bergamo, Salerno, Cagliari, Reggio Emilia, Napoli, Caserta e Vibo Valentia. Sotto sequestro due ville, una a Capri e una a Sperlonga. Ma anche quote societarie e vetture di grossa cilindrata. —
